Власти Нидерландов арестовали создателя Tornado Cash

3125

2 мин

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о нескольких арестах подозреваемых в причастности к совершению киберпреступлений, связанных с криптовалютами. В числе задержанных оказался человек, который считается разработчиком микшера в сети Ethereum под названием Tornado Cash, а также его подельники.

Власти Нидерландов заявили: программист подозревается в причастности к отмыванию денег через свой же сервис. Злоумышленник — 29-летний мужчина, являющийся гражданином государства. В FIOD указали, что не исключают продолжения серии арестов по делу о мошенничестве, отметив, что специальная группа по расследованию киберпреступлений (FACT) открыла уголовное дело против Tornado Cash в июне 2022 года.

По данным FACT, сервис микширования использовался для отмывания крупномасштабных преступных денежных потоков, включая деньги, похищенные в результате взлома криптовалютных платформ и прочие факты мошенничества. Было заявлено: дело инициировано из-за желания поймать членов преступной группировки Lazarus Group из Северной Кореи. Правоохранительные органы сообщили: суммарный объем цифровых средств, прошедших через Tornado Cash, составил не менее $7 млрд за 4 года.

На этой неделе американские СМИ рапортовали: Министерство финансов США поместило десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Любые физические и юридические лица, которые взаимодействовали с данными адресами кошельков, автоматически оказались вне закона в стране. Наказания за умышленное несоблюдение правил могут варьироваться (штраф в размере от $50 тыс. до $10 млн или лишение свободы на срок от 10 до 30 лет).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности заявили, что эксплойт протокола Harmony лежит на совести северокорейской группировки Lazarus Group.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин превысил $91 000, Ethereum — $3 000

По данным рынка HTX, Биткоин вырос за 24 часа на 2,1% и преодолел отметку $91 000. Эфириум показал рост за сутки 1,96% и поднялся выше $3 000.

Биткоин превысил $90 000, рост за сутки 1,4%

По данным рынка HTX, Биткоин преодолел отметку $90 000, показав рост за 24 часа 1,4%. Торговая активность на рынке осталась высокой после преодоления ключевой психологической отметки.

CZ заявил, что Bitcoin может войти в суперцикл в 2026 году

Во время интервью CNBC в Давосе основатель Binance CZ сказал, что не торгует и просто держит Bitcoin и BNB, отметив, что раньше пробовал трейдинг и терял деньги. Он добавил, что краткосрочные колебания цены BTC предсказать невозможно, но в долгосрочной перспективе у него сильное предчувствие вступления Bitcoin в суперциккл в 2026 году.

Standard Chartered: длинная позиция по ETH и BMNR перед выходными выглядит привлекательной

Standard Chartered Bank отмечает, что несмотря на недавний откат рынка, ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели и на 1,7% ниже с начала года. BitMine (BMNR) за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но продолжает наращивать покупки ETH; обновление Fusaka резко увеличило пропускную способность сети и рекордную активность транзакций. Улучшение макрообстановки — восстановление японского рынка облигаций и растущая вероятность назначения Рика Ридера — поддерживает рисковые активы, поэтому длинные позиции в ETH и BMNR на выходные выглядят с хорошим соотношением риска и прибыли.

Ethereum опустился ниже $2900

По данным рынка HTX, цена Ethereum (ETH) пробила отметку $2900, снизившись на 1,8% за последние 24 часа. Снижение отражает осторожность на крипторынке после недавней волатильности.