Министерство Юстиции США может предъявить обвинения инвесторам платформы Tornado Cash

На судебном процессе по делу Романа Сторма (сооснователя Tornado Cash) федеральный прокурор сообщил, что Министерство юстиции США продолжает рассматривать возможность выдвижения обвинений не только против разработчиков, но и в отношении ряда представителей венчурной фирмы Dragonfly. В частности, речь идет о партнере фонда Томе Шмидте. После этого заявления прокурор потребовал засекретить стенограмму своих слов, что указывает на важность темы.

Компания Dragonfly — один из ключевых инвесторов платформы Tornado Cash. В суде были представлены электронные письма между Стормом, его командой и членами Dragonfly — Хасибом Куреши и Томом Шмидтом. Один из обсуждаемых вопросов касался возможности внедрения KYC (процедуры верификации личности пользователей) в функционал платформы. Эти переписки могут служить доказательством того, что инвесторы были осведомлены о рисках и характере работы цифровой площадки.

Защита хотела вызвать Тома Шмидта в суд, но он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Пока неизвестно, получит ли предприниматель иммунитет, как на этом настаивает защита, и согласится ли тогда на дачу показаний. Ожидается, что больше информации появится на следующей неделе, когда возобновится судебный процесс и пройдут заключительные прения.

Ситуация может быть тревожным сигналом для криптовенчурных фондов. Прецедент, при котором под прицел правоохранительных органов попадают не только разработчики, но и инвесторы, может сильно изменить стратегии многих компаний. Простое обсуждение внедрения комплаенса больше не спасает от юридических последствий, если сам продукт расценивается как способ обхода законодательства.

Теперь криптофондам, особенно тем, кто поддерживает проекты с элементами приватности, придется тщательнее подходить к инвестициям. Некоторые компании могут потребовать обязательную интеграцию KYC и AML еще на раннем этапе разработки, другие — и вовсе отказаться от участия в подобных инициативах.

Автор

Петр Иванов